ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления акционерного общества является общее собрание акционеров.

Напоминаем об обязанности акционерного общества (АО) ежегодно проводить  годовое общее собрание акционеров. Такое собрание проводится по итогам деятельности за отчетный год в период с 01 марта по 30 июня текущего года   (ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон)).

Принятие общим собранием акционеров (как годового – ГОСА, так и внеочередного – ВОСА) решений и состав участников, присутствовавших при его принятии и обеспечивших кворум по вопросам повестки дня, должны быть удостоверены. Регистратор может выступать таким удостоверяющим лицом.

Северо-Западный филиал АО «Новый регистратор» осуществляет подготовку и проведение собраний акционеров с соблюдением всех правовых норм и с использованием специального программного продукта, а также осуществляет на собрании функции счетной комиссии и удостоверяет принятые собранием решения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К СОБРАНИЮ

Филиал готов дополнительно разработать для Вас:

— календарный план по подготовке, созыву и проведению собрания;

— проект устава АО в новой редакции (или проект изменений и дополнений к действующей редакции устава) с учетом потребности и особенностей деятельности АО;

— проекты (образцы): бюллетеней для голосования, сообщения акционерам о проведении собрания, формулировки принимаемых собранием решений, проекты протоколов заседаний совета директоров АО (приказов единоличного исполнительного органа АО) по подготовке, созыву и проведению собрания; проекты протокола его проведения, отчета об итогах голосования на собрании и иных требующихся документов;

а также предоставить эмитенту образец типового устава общества (в зависимости от наличия в обществе органов управления), и/или образцы всех документов, требующихся к разработке эмитентом на этапе подготовки и проведения собрания.

Обращаем Ваше внимание на то, что в законодательстве появились новые требования к совершению крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, к предоставлению и раскрытию АО информации, к составлению годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, к выплате дивидендов, и многие другие. Новые требования обязывают АО более тщательно относиться к вопросам подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров.

Участие регистратора в качестве счетной комиссии в работе собраний в публичных акционерных обществах является обязательным в силу закона.

СВОЕВРЕМЕННОЕ И ЗАБЛАГОВРЕМЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСА –

ЗАЛОГ СУЩЕСТВЕННОГО СНИЖЕНИЯ РАСХОДОВ НА ЕГО ПРОВЕДЕНИЕ!

          В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки АО к проведению собрания, необходимо: не позднее, чем за 30 дней уведомить Северо-Западный филиал АО «Новый регистратор» (далее – Филиал) о дате проведения собрания путем подачи Заявки на привлечение регистратора к проведению собрания и Распоряжения (Запроса) на предоставление списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и заключить с регистратором соответствующий договор.

Формы Заявки и Запроса (а также иных распоряжений) приведены на сайте Филиала (spr.newreg.ru) в разделе «Эмитентам» – в рубрике «Собрания акционеров».

В Заявке на проведение собрания необходимо указать следующую информацию:

— дата, время и место проведения собрания;

— дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании;

— повестка дня предстоящего собрания;

— сведения об иных ограничениях в голосовании в соответствии с требованиями действующего законодательства (в соответствии с пунктом 4.24.Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров»).

Если местом проведения собрания в Вашем Обществе (на основании соответствующих документов) может являться Санкт-Петербург, то собрание акционеров может быть проведено по месту нахождения Филиала регистратора (дата и время должны быть предварительно согласованы).

РЕКОМЕНДУЕМ УЧЕСТЬ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С РЕГИСТРАТОРОМ!

Составление регистратором списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, станет возможным после предоставления эмитентом соответствующего запроса, предоставленного:

ЛИБО в виде подлинника на бумажном носителе и скрепленного подписью руководителя и печатью Общества (образец Запроса размещен на сайте Филиала);

ЛИБО посредством услуги «Личный кабинет эмитента» (ЛКЭ). С более подробной информацией о ЛКЭ Вы можете ознакомиться на сайте Филиала.

 Рекомендуем учитывать, что срок исполнения регистратором такого запроса составляет 3 рабочих дня (при отсутствии в реестре номинального держателя)!

Особое внимание обращаем на то, что в случае включения в повестку дня предстоящего собрания вопросов о согласии на совершение сделок с заинтересованностью (и в иных предусмотренных законом случаях) в Заявке дополнительно указываются:

— лица, чьи акции не оплачены при учреждении общества в полном объеме, если уставом общества не предусмотрено, что эти акции являются голосующими независимо от факта оплаты;

— лица, которые были обязаны сделать обязательное предложение и которые не направили обязательное предложение в открытое (публичное) общество в соответствии со статьёй 84.2  Закона;

– акции, право собственности на которые перешло к обществу;

— лица, у которых количество акций, принадлежащих этим лицам, превышает ограничения, установленные уставом общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11  Закона, в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру;

— лица, признаваемые в соответствии со статьей 81  Закона заинтересованными в совершении обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае включения в повестку дня собрания вопроса об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность;

— список членов коллегиального исполнительного органа общества в случае, если уставом общества предусмотрен указанный орган.

Одной из обязанностей эмитентов и зарегистрированных юридических и физических лиц является ежегодное обновление анкеты по формам, установленным регистратором.

Рекомендуем работу по подготовке к собранию начать с составления календарного плана его проведения. При необходимости, такой план может быть подготовлен регистратором.

Уполномоченным лицом Филиала, ответственным за прием и учет Заявок на участие Регистратора в собраниях акционеров обслуживаемых эмитентов, Запросов на предоставление списков лиц, имеющих право на участие в собраниях и заключение соответствующих договоров с Регистратором, является 

Иванов Александр Павлович – тел. (812)336-51-06, e-mail: iva_ap@newreg.ru.